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重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2015-009

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟定于2015年5月22日召开 2014年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:重庆三峡油漆股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第七届董事会第六次会议审议,决定召开2014年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、现场会议召开时间:2015年5月22日(星期五)下午2:30。

网络投票时间:2015年5月21日~2015年5月22日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月21日15:00-2015年5月22日15:00期间的任意时间。

4、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

5、 出席对象:2015年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;本公司现任董事、监事和高级管理人员;以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是本公司股东。

6、股权登记日:2015年5月15日。

7、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议公司《2014年年度报告全文及摘要》;

2.审议公司《2014年度董事会工作报告》;

3.审议公司《2014年度财务决算报告》;

4.审议公司《2014年度利润分配预案》;

5、审议公司《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》;

6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;

7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》;

8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

公司独立董事作2014年度述职报告。

上述议案经公司第七届第六次董事会及第七届第六次监事会审议通过,议案的详细内容分别刊登在2015年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 上。

三、会议登记方法

1、登记方式:邮寄、传真、电话方式登记

2、登记时间:2015年5月18日-5月22日下午2:30之前

3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部

邮编:400051

电话:023-61525006

传真:023-61525007

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

2、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360565;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

A、如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示意:

投票举例:

如果股东对所有议案投同意票,其申报如下:

如果股东对所有议案投反对票,其申报如下:

如果股东对所有议案投弃权票,其申报如下:

B、如果股东想依次表决所有8个议案,则表决方法如下图所示意:

(4)表决意见

(5)买卖方向:均为买入

3、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月21日15:00,结束时间为2015年5月22日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

五、其它事项

1、会议联系方式:电话:023-61525006,联系人:袁奕

2、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理。

3、授权委托书见附件。

六、备查文件

公司2015年第一次(七届第六次)董事会决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2015年3月20日

附件: 重庆三峡油漆股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司2014年年度股东大会,对会议所有议案行使表决权。

注1:委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权(在所选择的委托意见后的方框内打“”),三者必须选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2:委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

注3:除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5:议案6关联股东回避表决。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期: 委托有效期:

注 :自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章